SEC раскрывает крупную криптовалютную аферу, нацеленную на инвесторов из США

Анатомия мошенничества на 14 миллионов долларов: дело SEC раскрыто

 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавно раскрыла сложную мошенническую схему, которая привела к убыткам на сумму более 14 миллионов долларов, в основном понесенным индивидуальными инвесторами из США. Эта схема, предположительно действовавшая с января 2024 года по январь 2025 года, демонстрирует эволюционирующие риски в области цифровых активов и критическую важность бдительности инвесторов. В подробной жалобе SEC подчеркнула, что сложная операция злоупотребляла маской технологической изощренности, которая, в сочетании с традиционными обманными тактиками, укрепляла ее доверие среди ничего не подозревающих жертв.

 

Фальшивые платформы и клубы в WhatsApp, подпитывающие трафик

 

SEC в своем всестороннем разоблачении выявила три основных субъекта — Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology и Cirkor — как предполагаемые платформы, которые привлекали инвесторов под предлогом легитимной торговли криптовалютой. Используя неограниченный охват социальных сетей, организаторы мошенничества развернули целевые рекламные кампании, обещая значительные прибыли, подкрепленные передовыми инвестиционными инсайтами, сгенерированными ИИ. Такие цифровые стратегии не только расширили их аудиторию, но и создали основу для сети обмана.

 

После захвата интереса эти субъекты направляли людей в группы в WhatsApp — шаг, призванный создать видимость сообщества и доверия. В этих чатах мошенники выдавали себя за опытных финансовых экспертов, еще больше укрепляя доверие через предложение торговых рекомендаций, поддерживаемых ИИ. Их убедительные рассказы убеждали людей открывать счета и вносить инвестиции на предполагаемые платформы, ложно изображаемые как лицензированные и санкционированные правительством учреждения.

 

Расширение обмана включало четыре дополнительных субъекта, функционирующих как виртуальные инвестиционные клубы, запускающие предложения Security Token Offerings (STO) под вымышленными названиями, такими как AI Wealth и Zenith Asset Tech Foundation. Обманчиво связанные с вымышленными субъектами, эти предложения подчеркивали отсутствие реальной деловой активности или соблюдения нормативных требований, которые многие инвесторы считали легитимными.

 

Инвесторам отказано в выводе средств

 

Отличительная черта мошеннических схем, как отметила SEC, достигает кульминации, когда предпринимаются попытки вывести средства. Инвесторы в этой схеме столкнулись с коварным препятствием — требованием дополнительных авансовых сборов, якобы необходимых для обработки их выводов. На самом деле такие тактики служат катализатором для увеличения потерь жертв, одновременно задерживая любое столкновение с фактической природой схемы, напоминающей Понци.

 

Лаура Д'Аллерд, возглавляющая подразделение SEC по кибербезопасности и новым технологиям, предоставила подробный анализ последовательного плана мошенничества. От первоначального контакта через убедительные рекламные объявления в социальных сетях до установления доверия через экспертное изображение в каналах связи, таких как WhatsApp, каждый шаг тщательно подготавливал инвесторов к эксплуатации. Средства, однажды доверенные предполагаемым платформам, методично переводились в непрозрачную сеть глобальных банковских счетов и криптовалютных кошельков, что делало отслеживание и восстановление чрезвычайно сложными.

 

Рост мошеннических техник, поддерживаемых ИИ

 

Операция также продемонстрировала зловещий потенциал ИИ в повышении изощренности мошенничества. Используя передовые технологии, злоумышленники создавали дипфейк-видео, связывая известных личностей, таких как Илон Маск, с заявлениями о поддержке, тем самым увеличивая воспринимаемую легитимность предложений. Кроме того, они обходили стандартные протоколы «Знай своего клиента» (KYC), создавали поддельные взаимодействия с клиентской поддержкой и воспроизводили визуальные элементы торговых платформ, все это усиливало иллюзию подлинности и операционной целостности.

 

Инновационные подходы также включали использование вредоносных ссылок, замаскированных в профессиональных каналах связи, таких как приглашения в Zoom, расширяя охват схемы и усиливая ее воздействие. Эти разработки подчеркивают непрерывную эволюцию мошеннических тактик, подчеркивая настоятельную необходимость в надежном образовании инвесторов и мерах кибербезопасности.

 

Последнее предупреждение

 

В заключение, действия SEC подчеркивают присущие риски и сложности в развивающемся ландшафте инвестиций в криптовалюту. С быстрым развитием технологий границы между подлинным и поддельным становятся все более размытыми, что требует острого внимания инвесторов. Участники рынка, будь то новички или опытные, должны постоянно проводить тщательные исследования и проявлять скептицизм по отношению к нежелательным инвестиционным возможностям, которые кажутся слишком многообещающими, чтобы быть правдой.

 

Для получения актуальной информации о финансовых рынках обязательно следите за нашими материалами на таких платформах, как Telegram, Facebook, Twitter и Coinmarketcap. Всегда помните, что, хотя цифровые валюты предлагают захватывающие возможности, они также представляют значительный риск из-за своей волатильности. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как инвестиционный совет. Взаимодействуйте с рынками осторожно и принимайте обоснованные решения.